La administradora central de Fiscalización y Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, Nadja Ruiz Euler, informó que hay abiertas 94 auditorías para detectar evasión de impuestos de mexicanos en otros países y que sólo de las del 2014 han recuperado más de 100 millones de pesos.

La encargada de la implementación del intercambio automático de información financiera para efectos fiscales informó que hasta el momento se han cerrado 10 auditorías de acuerdo la información recabada mediante el intercambio de información fiscal con Estados Unidos y los datos son de personas físicas.

Ruiz Euler informó que el próximo año el convenio se ampliará con otros 35 países. Esto con la finalidad de evitar que haya facilidad de utilizar una nación como paraísos fiscales. Y hasta el momento este intercambio de información ya está habilitado en 100 países.

“Es un tema para evitar la posible evasión fiscal por parte de residentes en México. No tiene nada que ver con el lavado de dinero, se basa en procedimientos de lavado de dinero pero está acotado a uso fiscal”, explicó.

A diferencia de los métodos de solicitud que realizaba el SAT a las naciones con las que México comparte tratados internacionales mismas que se realizaban a solicitud este nuevo procedimiento trata de recibir información periódica del residente en México, de la cuenta y de cuánto tiene en el extranjero.

De la misma forma, respondió que siguen abiertas las auditorías de los casos Panama Papers y Bahamas Leaks.

“Tenemos publicados los informes públicos en el portal del SAT… por supuesto no podemos revelar más allá de lo que está revelado por el secreto fiscal, estamos obligados a guardar reserva respecto a la información”, dijo.

La funcionaria federal dijo que las consecuencias para quien evada impuestos en el extranjero son iguales que para el que evade impuestos en México.

“Igual que procederían contra cualquier mexicano que ni pagase impuestos. No importa si estás en el extranjero o estás en México, si eres mexicano tienes que pagar impuestos en México”, especificó.

Las investigaciones al respecto continúan con la verificación y solicitud de información de acuerdo a los tratados internacionales existentes.

El intercambio automático de información financiera para efectos fiscales inició en 2012 con Estados Unidos y el primer intercambio de información con las demás naciones será en el 2017 respecto al 2016.

Con ello se buscará evitar que islas como Panamá, Bahamas y Bermudas sirvan como paraísos fiscales.