No acaban los dolores de cabeza para los Karime-Duarte, la primera en proceso de extradición desde Inglaterra y el segundo preso en un reclusorio de la CDMX.

Esta mañana México se desayunó con una nueva nota del Portal Animal Político -medio que descubrió el modus de operar fraudulenta en el sexenio de Javier Duarte a través de Empresas Fantasma creadas en complicidad de notarías públicas para saquear las arcas públicas de Veracruz-. 

Este día ‘Animal Político’ publica que ‘La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó nuevos vínculos entre pagos del DIF de Veracruz por más de 220 millones de pesos a múltiples empresas fantasma, y cuentas presuntamente ligadas a su expresidenta Karime Macías y su círculo cercano’. 

‘Ello gracias al seguimiento de operaciones bancarias a través de una intrincada red de compañías y posibles prestanombres, que además arroja indicios del posible destino del dinero: hay desde retiros en efectivo, hasta transferencias al Reino Unido, país al que se fue Macías tras la detención de su hoy exesposo Javier Duarte’. 

‘Estos hallazgos derivaron ya en dos denuncias penales presentadas por el titular de la UIF, Santiago Nieto, que dieron pie a la apertura de nuevas carpetas de investigación en contra de Macías y demás involucrados. A diferencia de casos previos iniciados en su contra por ilícitos como fraude o defraudación fiscal, en esta ocasión se le investiga directamente por delitos de corrupción’. 

‘La primera denuncia fue presentada por la UIF en marzo pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en contra de Macías y otras 87 personas físicas, así como 32 empresas posiblemente fantasma’. 

‘La segunda denuncia fue promovida el pasado 8 de abril ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y es más amplia, pues se procedió en contra de la ex presidenta del DIF Estatal y 92 personas más, así como en contra de 36 compañías fachada’. 

De acuerdo con la información a la que Animal Político tuvo acceso, en ambos casos las denuncias señalan a Macías como la principal beneficiaria de un posible desvío de recursos públicos desde el DIF Estatal que asciende a 224 millones 25 mil 477 pesos, perpetrado entre 2012 y 2016’. 

Para desviar los recursos el DIF Estatal – por supuesta instrucción de Macías – 'habría simulado múltiples licitaciones con empresas legalmente constituidas pero incapaces de realizar servicio alguno, es decir empresas fantasma, para que estas obtuvieran los contratos y pudieran facturar los pagos’. 

Cabe señalar que las empresas identificadas por la UIF en sus denuncias pertenecen a la misma red de compañías fachada creadas por un conocido despacho de contadores en Veracruz que, de acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas por Animal Político junto con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), recibieron más de 3 mil 600 millones de pesos de una decena de dependencias del gobierno de Veracruz. 

En mucho de estos nuevos descubrimientos fraudulentos ha colaborado mucho la Fiscalía General del Estado de Veracruz al hacer la detención de 10 personas hoy recluidas en Pacho Viejo entre los que se encuentran ex funcionarios del DIF estatal y otros tantos socios de empresas fantasmas que están declarando y hundiendo cada día más a la ex pareja de gobernantes. 

La pesadilla para los Macías-Duarte, continúa.