Pandora Papers y los multimillonarios negocios opacos de políticos mexicanos cimbran al país.

El escándalo mundial que han desatado el ICIJ, El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre multimillonarias inversiones en paraísos fiscales, salpicó también a empresarios, a políticos y familiares de estos en México.  

Se trata de miles de nombres entre los que aparecen por ejemplo el actual Secretario de Comunicaciones y Actuales funcionarios, políticos y familiares de la talla de Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, en la 4T,  que en estos días anda de viaje en la gira de trabajo que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador por Puebla y Veracruz.

Arganis Díaz Leal llegó al Gabinete de AMLO en sustitución de Javier Jiménez Espriú en julio de 2020, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas. El actual funcionario de la 4T,  no niega esas inversiones y admite que fueron creadas como parte de la estrategia financiera que la empresa con la que se asoció recomendaba a sus clientes, pero se ha negado decir si declaró esos bienes en su declaración patrimonial. 

Pero también se menciona al extitular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República  Julio Scherer Ibarra, quién se ha negado a responder al respecto y solo ha dicho que la investigación sobre los Papeles de Pandora o Pandora Papers corresponde a un período en su carrera en el que ‘no era funcionario público sino profesionista independiente’.  Quizá el problema lo pueda tener Scherer con las autoridades de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública será el no haberlo declarado en su situación patrimonial cuando entró a la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Igual aparece el nombre del actual senador por MORENA Armando Guadiana  y su familia como cliente de la Empresa Stanford.  Aparte de senador Guadiana es empresario del carbón y sus inversiones aparecen en un Fideicomiso abierto en el 2007 en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como propiedad 50 mil acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited. Ahí, Arganis asentó en los contratos poseer un patrimonio de 28 millones de dólares.

En esas inversiones aceptadas por el senador en entrevistas  aparece como único beneficiario y a su muerte, sus cuatro hijos pasan a ser beneficiarios en partes iguales.

Julia Elena Abdala Lemus, pareja de hace 20 años de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad,  aparece vinculada a Roybell International Inc, una compañía creada en Panamá en diciembre de 2011 con un capital inicial de 10 mil dólares, sin embargo se ha negado a contestar cualquier comentario al respecto.

Empresarios muy fuertes como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala, aliados al expresidente Enrique Peña Nieto.

En la cartera de clientes de Stanford también figuraba Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Enrique Peña Nieto, con dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust.