La empresa, según dijo, nació con tres accionistas: Álvaro Larrondo García, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Salomón Mansur Cohen, siendo este último representante legal y familiar de Moisés Mansur Cysneiros, supuesto prestanombres de Duarte, según Ortega.
De acuerdo con información pública del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Mansur Cohen efectivamente ha fungido como apoderado y el registro de marca de Manjafin fue solicitado el 2 de febrero de 2012 y concedido el 6 de julio del mismo año.
Su vigencia como marca nominal dedicada al giro de seguros, operaciones financieras y monetarias, además de negocios inmobiliarios, expira en febrero de 2022.
La Sofom fue registrada con domicilio en Calle 5 de Febrero 55, Colonia Centro, pero contaba con oficinas en Calle Mario Pani 750, en Santa Fe. Además, Mansur Cohen tenía registrado otra dirección en Bosque Duraznos 75, despacho 105, Colonia Bosques de las Lomas.
Ortega dice que originalmente fue nombrado tesorero de la Sofom, aunque desconocía el funcionamiento de una entidad financiera de esta naturaleza, lo que determinó que no tuviera mayor injerencia en la empresa y no conociera lo que se hacía.
Los participantes luego se dieron cuenta que había sido un "error" haber creado este corporativo financiero, sobre todo por las regulaciones en la materia, lo que obligó a que dejaran de ser una Sofom. El cambio jurídico al parecer ocurrió el 10 de junio de 2014.
El abogado fiscalista señala que alrededor de 300 millones de pesos ingresaron a Manjafin, de los cuales 70 se destinaron a unas empresas que, a su vez lo transfirieron a un diario capitalino en 2011 y 2012.
También habla de una cantidad millonaria, sin precisar el monto, que esta Sofom depositó a una empresa de nombre Xixa, que a su vez trianguló los recursos para comprar gasolineras del Grupo Hidrosina.
Durante su testimonio ante la PGR, el abogado fiscalista dijo que habló con el apoderado de Manjafin y que lo vio temeroso y consiente, por el tipo de operaciones que llevaron a cabo.
Cateos fallidos
· Agentes federales entraron al departamento 103 de Arquímides 189, en Polanco. El inmueble está deshabitado.
· La PGR también lo buscó en un despacho en donde dejó de trabajar en 1999, en la calle de Praga, en la Colonia Juárez.
El operativo de las fuerzas federales para ubicar a José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero de Duarte, falló en al menos tres direcciones que fueron allanadas el viernes pasado.
· En Carlos Dickens 43, Polanco, también catearon un departamento en donde el fugado vivió hace más de 10 años.
¿Y la oficina actual?. Janeiro Rodríguez tiene su nueva oficina en Calderón de la Barca 27, en Polanco, pero ésta no fue cateada por las autoridades.
Con información de Reforma
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