A partir del inicio de la estrategia conjunta de combate al robo de hidrocarburos, la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado resultados.
De acuerdo a un reporte de la UIF, se trata de una persona física que realizó depósitos por $40,878,000 y retiros por $40,851,000.
Otro caso es el de un empresario, en donde está denunciada una persona física y una moral, por depósitos de $80,219,689 y retiros por $77,241,896.
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Además, hay casos de expolíticos como el de un ex diputado local, en la que la denuncia involucra a un servidor público y dos personas morales. Los depósitos rastreados fueron por $332,300,000 y retiros por $54,800,000.
Así mismo, está el caso de un ex funcionario de PEMEX, denuncia en la que está involucrado un servidor público y dos personas físicas, por depósitos de $14,980,876 y retiros por $12,184,294.
Por otra parte está el caso de un ex presidente municipal, denuncia en la que está involucrado un servidor público, una persona física y cuatro personas morales. Los depósitos fueron por $124,073,151 y retiros por $106,855,022. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración la denuncia, motivo por el cual pueden variar los sujetos denunciados y los montos operados. |
