CIBANCO
¿No que no? Bancos y Casa de Bolsa en México multados por la CNBV, por presunto lavado de dinero
2025-07-16
.- La información que se ha publicado en medios nacionales indica que “La CNBV impuso 185 millones MXN en multas a Intercam, CIBanco y Vector por fallas en controles contra lavado. Solo Intercam y su Casa de Bolsa recibieron 26 sanciones por 92 millones MXN. Las infracciones incluyen no reportar operaciones sospechosas, justo tras ser señaladas por Estados Unid...
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¡Un buen punto para Sheinbaum!... El Tesoro de USA da un respiro de 45 días a CIBanco, Intercam y Vector
2025-07-09
.- El Tesoro de los Estados Unidos consideró oportuna la intervención del gobierno de Claudia Sheinbaum para asumir la administración temporal de CIBanco SA, Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), instituciones que se vieron afectadas por las ó...
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