INTELIGENCIA FINANCIERA
Amplía Congreso atribuciones de Sefiplan en verificación vehicular e inteligencia financiera

2026-05-14
.- Xalapa, Ver., 14 de mayo de 2026.- La LXVII Legislatura aprobó, mediante sendos dictámenes, las propuestas de la gobernadora Rocío Nahle García para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cuente entre sus atribuciones acciones de inteligencia financiera y de verificación vehicular. Reforma a la Ley Orgánica...
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La doble cara del PAN. Dicen combatir la corrupción pero luchan contra los mecanismos legales

2022-02-24
.- ¿A qué le juega el PAN que se la pasa defendiendo a los presuntos delincuentes que persigue la ley?  Por un lado los políticos panistas insisten en que se combata la delincuencia, pero por otro lucha contra los mecanismos legales que aprueba el Congreso para ese propósito.  Por ejemplo, en lo que se refiere a la congelación de cuen...
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Pablo Gómez, titular de la UIF, abre el camino para que Banamex pase a manos del Estado

2022-01-14
.- Incluso los más radicales y apasionados defensores de la 4T, ya esperaban la andanada de fakes y señalamientos dolosos en el sentido de que el Gobierno de México pretendiera echar al aire ideas expropiatorias de los bancos, aprovechando la anunciada venta de Banamex.  Apasionados defensores de AMLO esperaban que esas maliciosas ideas llegaran tarde o ...
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Santiago Nieto Castillo, renunció… ¡No lo renunciaron ni lo corrieron! Monreal le abre la puerta en el Senado

2021-11-10
.- Una vez pasada la tormenta se puede analizar el caso Santiago Nieto con la justa dimensión.  Al calor de las circunstancias, se puede decir que Santiago Nieto Castillo era al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de lo mejor del gabinete de Andrés Manuel López Obrador; por lo que su renuncia debió causar alegría en todos ...
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Santiago Nieto investigará a los que aparecen en los ‘Pandora Papers’

2021-10-04
.- Lo mínimo que podría hacer el gobierno mexicano era un pronunciamiento ante el escándalo que ha provocado la investigación “Pandora Papers” en la que se exhibe a un numeroso grupo de empresarios, políticos y familiares de estos, de tener multimillonarias inversiones en conocidos paraísos fiscales en los que la mayoría...
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Gloria Trevi e Inés Gómez Mont -y sus esposos-, perseguidos por la FGR por evasión y lavado de dinero

2021-09-20
.- Mal y de malas artistas mexicanas que junto con sus maridos han sido investigadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República:  A Gloria Trevi y a su esposo se les persigue y ha denunciado ante la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal y por lavado de dinero.  A Inés Gómez Mont y a su espo...
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Ignacio Ovalle, primera gran decepción para AMLO y la 4T

2021-07-21
.- El gran rescate de Ignacio Ovalle Fernández que hizo AMLO, ha sido una gran decepción al tabasqueño. El pagar facturas de viejas amistades a veces no es muy buena compañera, como no lo ha sido para AMLO el poner su confianza en un hombre que creyó hábil y su mejor carta para resolver los problemas torales del campo como lo es la distri...
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La Caja Negra de Aguascalientes. La danza millonaria en el Congreso local con empresas fantasma

2021-06-01
.- Entre 2018 y 2019, más de 20 empresas, algunas fantasma y otras relacionadas con empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cobraron 140 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes por servicios administrativos y legislativos.  El Congreso niega haber hecho esos pagos pero no entrega información que lo pruebe. La suma facturada...
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Campañas electorales con financiamiento ilegal, en la mira de la UIF

2021-06-01
.- Quizá algunos candidatos piensen que nadie se da cuenta de los gastos excesivos de campaña en que están incurriendo y que jamás se sabrá el origen de los recursos que se están dilapidando de lo lindo.  Pero cuidado, quizá esta vez no puedan burlar la ley.  Lo anterior se desprende de las reiteradas declaraciones del t...
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EL KARMA DE CASCARITA

2021-05-29
.- Cuando el río suena, agua lleva. Lo anterior viene como anillo al dedo en el tema político-electoral de Veracruz y del país en general, al ventilarse en medios de comunicación de circulación nacional que la 4T viene con todo en respuesta a la embestida emprendida por los grandes empresarios de México para impedir que el presidente L&oa...
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Aquí estoy, a sus órdenes: Miguel Ángel Yunes Linares. Contesta fuerte MiYuli a la FGR

2021-04-18
.- La noche de este domingo, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares emitió una Declaración de la cual le presentamos lo más importante: “En referencia al boletín FGR139/21 del día de hoy en el que se hace mención de mi persona comento lo siguiente:  - “Es totalmente reprobable que órganos ...
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