UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
La doble cara del PAN. Dicen combatir la corrupción pero luchan contra los mecanismos legales
2022-02-24
.- ¿A qué le juega el PAN que se la pasa defendiendo a los presuntos delincuentes que persigue la ley?  Por un lado los políticos panistas insisten en que se combata la delincuencia, pero por otro lucha contra los mecanismos legales que aprueba el Congreso para ese propósito.  Por ejemplo, en lo que se refiere a la congelación de cuen...
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Pablo Gómez, titular de la UIF, abre el camino para que Banamex pase a manos del Estado
2022-01-14
.- Incluso los más radicales y apasionados defensores de la 4T, ya esperaban la andanada de fakes y señalamientos dolosos en el sentido de que el Gobierno de México pretendiera echar al aire ideas expropiatorias de los bancos, aprovechando la anunciada venta de Banamex.  Apasionados defensores de AMLO esperaban que esas maliciosas ideas llegaran tarde o ...
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Santiago Nieto Castillo, renunció… ¡No lo renunciaron ni lo corrieron! Monreal le abre la puerta en el Senado
2021-11-10
.- Una vez pasada la tormenta se puede analizar el caso Santiago Nieto con la justa dimensión.  Al calor de las circunstancias, se puede decir que Santiago Nieto Castillo era al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de lo mejor del gabinete de Andrés Manuel López Obrador; por lo que su renuncia debió causar alegría en todos ...
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Santiago Nieto investigará a los que aparecen en los ‘Pandora Papers’
2021-10-04
.- Lo mínimo que podría hacer el gobierno mexicano era un pronunciamiento ante el escándalo que ha provocado la investigación “Pandora Papers” en la que se exhibe a un numeroso grupo de empresarios, políticos y familiares de estos, de tener multimillonarias inversiones en conocidos paraísos fiscales en los que la mayoría...
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Gloria Trevi e Inés Gómez Mont -y sus esposos-, perseguidos por la FGR por evasión y lavado de dinero
2021-09-20
.- Mal y de malas artistas mexicanas que junto con sus maridos han sido investigadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República:  A Gloria Trevi y a su esposo se les persigue y ha denunciado ante la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal y por lavado de dinero.  A Inés Gómez Mont y a su espo...
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AMLO ECHA TODA LA CARNE AL ASADOR
2020-03-04
.- La lucha por el poder en el país a punto de llegar a tope. Los intereses que están en juego en el país son multimillonarios, en dólares y en euros.  La lucha es encarnizada… sin cuartel.  Empresarios y políticos, a quienes el pueblo les quitó el poder en el 2018 y los mandó a la banca, cada día arrecian...
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Va AMLO por el líder petrolero Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
2019-07-23
.- Al escándalo nacional de ayer con relación a la suspensión de los 9 años de prisión del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y el grotesco regaño de AMLO a Proceso y a los medios de comunicación que no se portan bien con su gobierno, se añade la información que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) present&oa...
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