Cabe destacar que por la secrecía de la investigación, el SAT no da a conocer en este documento los nombres de los tres servidores públicos.
Luego de la investigación periodística realizada por el portal de noticias Animal Político, que expone la existencia de contratos entre dependencias del gobierno estatal y empresas fantasma para la compra de productos y bienes que debían destinarse a la población vulnerable, el SAT comunica que “a la fecha se han emitido órdenes de auditoría fiscal para 26 empresas”.
El documento indica que “inicialmente se identificaron 26 empresas involucradas, posteriormente se vincularon 8 contribuyentes más (7 personas morales y 1 persona física), lo que da un total de 34 contribuyentes relacionados con el caso”.
Asimismo, “de los 34 contribuyentes, la autoridad fiscal ha confirmado en las bases de datos institucionales que todos cuentan con su inscripción respectiva en el RFC”.
De la revisión a las actas constitutivas de las empresas, el SAT observa que “se identifica la participación de 59 socios. En 29 empresas, el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios”.
“La mayoría de los domicilios fiscales se ubican en zonas económicas populares. Las empresas registraron domicilios como sigue: 20 en Veracruz, 4 en Xalapa, 6 en Boca del Río, una en Córdoba, una en Coatzacoalcos, una en la delegación Coyoacán y una más en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México”, señala el documento.
En ese sentido, detalla que “las empresas declaran de manera recurrente pérdidas fiscales y no reportan trabajadores, a excepción de dos empresas”.
Igualmente, se refiere que “se conoció que 30 contribuyentes presentan declaraciones en cero, una se encuentra omisa y tres presentan el pago de obligaciones fiscales”.
Al respecto, el informe establece que “en 24 casos no se localizó al contribuyente en su domicilio fiscal, por lo que las auditorías están siendo notificadas por estrados”.
“En dos casos, la auditoría se ha iniciado en el domicilio de los contribuyentes”, se expone.
El documento indica que “se observa la participación de 23 fedatarios (notarios-corredores públicos) en la constitución de las empresas, de los cuales, dos se encuentran domiciliados en la Ciudad de México y el resto en el estado de Veracruz, en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Boca del Río”.
El SAT también da a conocer que “de los 34 contribuyentes involucrados, se ha realizado la cancelación de 26 Certificados de Sello Digital, lo cual impide la emisión de las facturas correspondientes”.
El SAT dice que “la autoridad fiscal, una vez agotadas las diligencias de verificación, visita e inspección ocular de domicilios e instalaciones de los contribuyentes ha publicado en el portal del SAT, el nombre y RFC de 25 empresas que se presume han emitido comprobantes fiscales de operaciones simuladas, al no contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios, producir, almacenar o comercializar mercancías o bienes”.
En ese sentido, precisa que dicha publicación se hace de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice:
“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.
El SAT establece que “una vez transcurrido el plazo, analizando, en su caso, la documental e información aportada por cada contribuyente, y observando las formalidades legales que establece el artículo de referencia, la autoridad determinará, en su caso, la inexistencia de las operaciones amparadas en las facturas emitidas”.
Vaya caso. Dicen que más de tres duartistas van a ir a la cárcel por este asunto.
Cumbre de negocios que organiza Alemán se realizará en Puebla
Miguel Alemán Velazco ya no ha volteado a ver al estado de Veracruz, pues ha preferido realizar su Cumbre de Negocios en otras entidades federativas. Este año, por ejemplo, ese magno evento que congrega a lo más granado de los hombres del país y del extranjero, tendrá como sede el estado de Puebla. Del 13 al 15 de noviembre, se congregarán los inversionistas en la entidad federativa que gobierna Rafael Moreno Valle, a quien –diferencia de Javier Duarte— todo le ha salido a las mil maravillas. Por su parte, Alemán Velazco no ha retornado su cumbre de negocios porque Veracruz está sumido en una terrible crisis no sólo financiera, sino de inseguridad. Bien lo dijo don Miguel el pasado 5 de junio al acudir a votar: “el gobierno de Javier Duarte es muy gris”.
Contrata Duarte despacho de Vázquez Nava para “limpiar” el cochinero
Ya se supo que el despacho de María Elena Vázquez Nava --quien durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue Secretaria de la Contraloría General de la Federación— fue contratado para vigilar que el cierre de la administración de Javier Duarte de Ochoa.
A ver cómo le va a ese despacho porque es tanta la podredumbre que será muy difícil “limpiar” el cochinero. |
