Harfuch dio detalles del modus operandi para lavar dinero:
1.- El dinero ingresaba en efectivo mediante la compra masiva de fichas o el pago de servicios simulados;
2.- El uso de empresas fachada y realización de transferencias para dispersar los recursos;
3.- La participación de intermediarios de bajo perfil que facilitaban las operaciones y el retorno del dinero al beneficiario original ya con apariencia legal;
4.- Personas son enganchadas para usar su identidad a las que les eran remitidas tarjetas prepagadas cargadas con recursos de procedencia desconocida para su uso en los casinos;
5.- El dinero se “apostaba” en las instalaciones físicas o en plataformas en línea; el casino registraba que la persona había obtenido ganancias millonarias, sin que ella llegara a recibir realmente esos importes.
El tema era bien sabido incluso por las autoridades, pero lo que no se sabía era que en el camino se llevarían de corbata a Ricardo Salinas Pliego, que a través de filiales de Grupo Salinas es propietario de los casinos 'Ganador Azteca' y 'Operadora Ganadora TV Azteca'.
Aunque el tema es noticia, no se necesitaba una bola de cristal para saber que eso sucedía y fue el camino de la polémica antes de que en el Congreso se discutiera que pasaría. La pregunta es ¿Si ahora que se destapó la cloaca, también perseguirá la justicia a los funcionarios públicos que por omisión se convirtieron en cómplices?
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