El SAT informó que se identificaron a 34 contribuyentes, 33 personas morales y una física, que están relacionados con esas empresas fantasma. “De las personas morales involucradas, se identificaron los datos de 59 socios. En 29 empresas el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios”, señaló el SAT y agregó, “Se identificó también la referencia a 10 servidores públicos del Gobierno del Estado, de los cuales 6 presentan inconsistencias relevantes”.
Los nombres de los funcionarios involucrados no fueron dados a conocer por el SAT debido al secreto fiscal. El SAT aseguró que se emitieron 26 auditorías a los contribuyentes señalados.
“Respecto de los servidores públicos involucrados de la entidad, se emitieron cinco revisiones y se han iniciado el mismo número de casos, quedando pendiente uno por no localización. Además, se han iniciado cinco revisiones a notarios públicos”, informó el SAT.
Además, el SAT señaló que hay 25 que fueron publicados, entre los que se incluyen a las empresas Abastecedora Romcru, AD911, Anzara, Carrierey, Comercializadora Alifresh, Grupo Diarch y Trajan Construcciones.
El SAT solicitó se gire orden de aprenhensión por empresas fantasma
¿No que no? Primera llamada, primera. El diario El Financiero publicó la tarde de este viernes la nota que esperaban muchos veracruzanos. A las 14:20 Horas subió a su sección de Economía de su versión de internet, que el SAT informó que se libró orden de aprehensión por Caso Veracruz. Derivado de las investigaciones relacionadas con una denuncia de empresas fantasma que operaron en la entidad y que habrían celebrado 63 contratos con cuatro dependencias por 645 millones de pesos entre 2012 y 2014. El SAT, dice el medio, omitió mencionar nombres para evitar entorpecer la investigación, pero sí dio a conocer los nombres de las 25 empresas-contribuyentes involucrados.
(Redacción. Con información de Imagen del Golfo) | 
