| Amplía Congreso de Veracruz catálogo de conductas relacionadas con lavado de dinero |
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| 2026-04-16 |
| .- Xalapa, Ver., 16 de abril de 2026.- El Congreso de Veracruz aprobó, con 39 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones, ampliar el catálogo de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y los sujetos responsables y actualizar la sanción de salario mínimo a Unidad de Medida y Actualización (UMA), mediante la reforma a... |
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| Ampliarían catálogo de conductas y sanciones por delito de lavado de dinero |
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| 2026-03-26 |
| .- Xalapa, Ver., 26 de marzo de 2026.- La Diputación Permanente de la LXVII Legislatura recibió la iniciativa enviada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, que prevé reformar el Artículo 230 del Código Penal del estado para ampliar el catálogo de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y l... |
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| “ME TIENES HARTA”: inés Sainz intentó golpear a Inés Gómez Mont en Super Bowl |
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| 2021-10-22 |
| .- La comentarista deportiva no toleró que su tocaya le "jugara una mala pasada".
En medio de la polémica que ya vive Inés Gómez Mont, debido a que está siendo acusada de cometer los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, sale a la luz que durante el Super Bowl de 2008, Inés Sainz ¡intentó golpearla!
En su... |
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| Hacienda va contra crimen organizado por lavado de dinero |
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| 2018-12-06 |
| .- El Gobierno del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador interpuso su primera denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el lavado de dinero, a fin de combatir el crimen organizado, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)."La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en ejercici... |
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| Denuncia contra Karime Macías yo la presenté ante PGR: Yunes |
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| 2018-11-01 |
| Xalapa .- En relación a la declaración del titular de la PGR de que ya se solicito al gobierno inglés la solicitud de detención provisional para extraditar a Karime Macias, esposa de Javier Duarte, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló que desde hace varios meses la Fiscalía General del Estado hizo la solicitud basada en u... |
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| Exigen a Anaya responda a acusaciones por lavado de dinero |
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| 2018-03-12 |
| .- Ante el registro de Ricardo Anaya como candidato a la Presidencia de la República ante el INE, el equipo del aspirante presidencial de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, exigió al panista que muestre los estados de cuenta de sus ahorros con los que supuestamente financió parte de la adquisición del t... |
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