UIF
Veracruz mantiene el 3er lugar a nivel nacional en casos de embarazo infantil: Equifonía

2024-09-25
.- Irineo Pérez Melo.- El estado de Veracruz, desde el 2019 a la fecha, se mantiene en el tercer lugar a nivel nacional en casos de embarazo infantil, siendo el puerto de Veracruz y San Andrés Tuxtla, los municipios donde mayor numero de este tipo de casos se han registrado. Esto fue informado por Marineda Patriani Valdivia, integrante de la organización no g...
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FGR va contra Gloria Trevi y Armando Gómez tras nueva denuncia

2023-10-03
.- La cantante regiomontana Gloria Trevi se encuentra nuevamente en la mira de las autoridades luego de que fuera denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por fraude fiscal y lavado de dinero, por lo que fue citada, junto con su esposo Armando Ismael Gómez Martínez a comparecer ante un juez de control. La carpeta de investigación en contra de...
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Unidad de Inteligencia Financiera se Ampara contra decisión del Juez que libertó a Lozoya.

2022-01-22
.- Casi al mismo tiempo en que un Juez Federal decidió retirar la prisión preventiva al exdirector de PEMEZ Emilio Lozoya Austín, por el caso de la compraventa de Agronitrogenados, la Unidad de Inteligencia Financiera  (UIF) interpuso un amparo por la medida. La UIF en su carácter de parte ofendida en el proceso penal por las irregularidades en la...
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Casos de Emilio Lozoya y Magistrado Vargas Valdés, tienen avances. Santiago Nieto sigue detrás de ellos

2021-07-20
.- UNA. ¿Qué pasa con el caso de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX en el gobierno de Enrique Peña Nieto? La respuesta inmediata vino de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo, quien como para decir que el caso ni se ha olvidado ni se ha archivado anunció una nueva denuncia en contra de Emilio Lozoya y Odebrecht, la emp...
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La Caja Negra de Aguascalientes. La danza millonaria en el Congreso local con empresas fantasma

2021-06-01
.- Entre 2018 y 2019, más de 20 empresas, algunas fantasma y otras relacionadas con empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cobraron 140 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes por servicios administrativos y legislativos.  El Congreso niega haber hecho esos pagos pero no entrega información que lo pruebe. La suma facturada...
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Campañas electorales con financiamiento ilegal, en la mira de la UIF

2021-06-01
.- Quizá algunos candidatos piensen que nadie se da cuenta de los gastos excesivos de campaña en que están incurriendo y que jamás se sabrá el origen de los recursos que se están dilapidando de lo lindo.  Pero cuidado, quizá esta vez no puedan burlar la ley.  Lo anterior se desprende de las reiteradas declaraciones del t...
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Lozoya hunde aún más a Javier Duarte. Lo señala ante la FGR de nuevos delitos

2021-04-16
.- El diario “El Universal” publica hoy una nota que con toda seguridad dará la vuelta a todo Veracruz.  Duarte es acusado por Emilio Lozoya de recibir 500 mil dólares de Odebrecht para su campaña a gobernador. Duarte y colaboradores van de nuevo a tribunales.  La nota del medio nacional se titula: “POR LOZOYA, LA UIF VA TRAS JAVI...
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La Jornada repite la dosis a Miguel Ángel Yunes Linares: La UIF presentó dos nuevas denuncias penales en su contra.

2021-04-10
Veracruz .- Pues aunque ayer mismo el ex gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares respondió muy fuerte, echado para adelante y sobrado de valiente riéndose en una carta a la opinión pública de lo publicado por el diario nacional La Jornada, el problema que se le viene encima parece ser que es más serio de lo que él se esperaba. Resulta que este mismo sábado el Diario L...
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Miguel Ángel Yunes Linares responde: ‘Son hechos falsos y acusaciones fantasiosas.

2021-04-09
.- Miguel Ángel Yunes Linares no podía callar ante lo que consideró que la supuesta reactivación de investigaciones en su contra por parte de la SEIDO  y la Unidad de Inteligencia Financiera al mando de Santiago Nieto Castillo publicada en el diario nacional La Jornada y comentada aquí, por lo que redactó de inmediato una carta dirigi...
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Van por Murillo Karam, ex procurador de Peña Nieto, por millonario desvío. Nieto Castillo y la UIF, lo tienen en la mira

2020-07-03
.- La madrugada de este 3 de julio El Universal subió a su Portal una noticia que hace pensar en que la justicia podría alcanzar al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.  El medio nacional da a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo, prepara diversas denuncias contra Murillo Karam ...
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La Banda de la Riviera Maya en la mira del FBI. Los saqueadores de cajeros automáticos

2020-07-02
.- A petición del Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México investiga las presuntas operaciones de lavado de dinero de una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos del país. En un ofi...
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