UIF
Congela UIF cuentas a directivos del Cruz Azul por lavado de dinero y delincuencia organizada. ¡Cuidado Kuri!
2020-05-29
.- Medios nacionales como la Jornada, Excélsior  y el especializado en deportes ‘Medio Tiempo’ dan a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo, confirmó noche haber congelado las cuentas bancarias de directivos de la Cooperativa Cruz Azul, entre ellos de su presidente Guillermo ‘Billy’ &Aacut...
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Apenas salió Ahued de Aduanas y ahora sí ya cayeron 3 cabezas. Hay denuncias en la aduana de Tuxpan
2020-05-14
.- El nuevo encargado de las Aduanas del país, Horacio Duarte, lo advirtió desde su llegada. Dijo: ‘No seré condescendiente. Si descubrimos que el enemigo está adentro, lo vamos a echar, en eso no nos va a temblar la mano ni tendremos miedo’.  Algo un poco diferente a lo que hizo Ahued, quien después de algunos pocos meses prefi...
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Analizan usar dinero de cuentas congeladas para atender crisis sanitaria
2020-04-22
.- México, 22 abr (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, afirmó que se analiza utilizar el dinero de las cuentas congeladas para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2. Al llegar a Palacio Nacional a una reunión de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Cr&eacu...
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UIF investiga a funcionarios de Salud, revela Santiago Nieto
2020-04-22
.- México, 22 Abr (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló hoy que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción. En breves declaraciones en Palacio Nacional, señal&oac...
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UIF al mando de Santiago Nieto Castillo investiga a Luis Miranda, extitular de Sedesol, con Peña Nieto.
2020-04-16
.- Para aquellos que pensaron que eso de investigar las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto, su exesposa Angélica Rivera, familiares y excolaboradores en el gabinete era puro choro y una balandronada más del Presidente AMLO, quizá le interese la siguiente noticia que se ha soltado a nivel nacional hace apenas unas horas.  Se trata de Luis ...
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La 4T quiere que Javier Duarte siga preso…Y, los veracruzanos también...Su caso a la SCJN
2020-01-22
.- La Unidad de inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto Castillo y la Fiscalía General de la República cuyo titular es Alejandro Gertz Manero impugnaron el Amparo que un Juez de Control le concedió al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte con el fin de que se revise ese Amparo y sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.&n...
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¡Última hora! Hacienda va por Romero Deschamps, la UIF presenta dos denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República.
2019-10-16
.- Exlíder petrolero Romero Deschamps tendrá que defenderse en juicio toda vez que luego de que este medio día presentó su renuncia a la dirigencia del Sindicato, de inmediato Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó dos denuncias en su contra ante la Fiscalía Gen...
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